证券代码：002076                 证券简称：雪莱特                 公告编号：2017-089


                    广东雪莱特光电科技股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
     广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届董事会第五次会议于 2017 年 7 月 13 日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 7 月 7 日以邮件和电话形式发
出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决
董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席本次会
议。


       二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，通过如下议案：
       1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增资雪莱特大宇
产业并购基金的议案》。
     广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪莱特大
宇基金”）自成立以来为公司新兴产业布局等战略发展提供了有效助力，为增加
有效并购项目储备，促进雪莱特大宇基金的持续、稳定发展，董事会同意以自有
资 金 8,000 万 元 增 资 雪 莱 特 大 宇 基 金 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》。


       三、备查文件
       《第五届董事会第五次会议决议》


       特此公告。


                                          广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 7 月 14 日
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