证券代码：002076           证券简称：雪莱特            公告编号：2018-008


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会新增提案情况：
    公司控股股东柴国生先生提请在本次股东大会增加临时议案：《关于 2018
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2018-007）及《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案暨
股东大会补充通知》（公告编号：2018-006）。


    二、会议的召开情况
    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审
议通过，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    ①现场会议召开时间：2018 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30；
    ②网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 18 日-2018 年 1 月 19 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 19 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018 年 1 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 19 日下午 15:00 期间
任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广
场 2 座 19 楼雪莱特会议室。


    三、会议的出席情况
    1、出席本次大会的股东或股东代理人共计 12 人，代表有表决权股份
364,139,182 股，占公司股份总数的 49.8656%。
    （1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计 7 人，代表有
表决权股份 363,867,182 股，占公司股份总数的 49.8284%；
    （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与
网络投票的股东共计 5 人，代表有表决权股份 272,000 股，占公司股份总数的
0.0372%。
    （3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小
投资者共计 6 人，代表有表决权股份 496,000 股，占公司股份总数的 0.0679%；
    2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列
席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书。


    四、提案审议和表决情况
    大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下
议案：
    1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    表决结果：
    同意 363,891,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9319％；反对
247,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0681％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的中小投资者表决情况为：
    同意 248,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0403％；反对 247,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9597％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：
    同意 363,872,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9268％；反对
266,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的中小投资者表决情况为：
    同意 229,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2903％；反对 266,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 53.7097％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    五、律师出具的法律意见
    本所律师认为，贵公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。


    六、备查文件
    1、《2018 年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                              2018 年 1 月 19 日