证券代码：002076             证券简称：雪莱特          公告编号：2018-044


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 16 日以现场表决方式在公司会议
室召开。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 12 日以邮件和电话形式发出。本次会
议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    1、以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议了《关于回购注销未达到第三
个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：本次回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但
尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大
影响，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销该部
分股份。
    公司监事程杨女士、肖访女士为限制性股票激励计划的激励对象，故以上二
人系关联监事，已回避表决。
    鉴于参与表决监事人数少于监事会半数，无法形成有效的监事会决议，故本
议案应当提交公司股东大会审议。

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三、备查文件
《第五届监事会第九次会议决议》


特此公告。




                             广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                         2018 年 4 月 17 日




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