证券代码：002076             证券简称：雪莱特          公告编号：2018-107


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届董事会第二十七次会议于 2018 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 11 月 2 日以邮件和电话形式
发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表
决董事 6 人（其中：出席现场会议的董事 2 人，董事陈建顺、丁海芳、彭晓伟、
朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》。
    为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产
经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向兴业银行股份有限
公司漳州分行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2,200 万
元，担保期限自协议生效之日起一年。本次担保系对合并报表范围内控股子公司
的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，
不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提

                                     1
供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见》。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 8 日




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