证券代码：002076           证券简称：雪莱特            公告编号：2019-093


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届监事会第十九次会议于 2019 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 12 日以邮件形式发出。本
次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人（其中：出席现场会议的监事 2 人，监事程杨以通讯表决方式参加）。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报
告》及其摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
    2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。

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    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年度计
提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年半年
度计提资产减值准备的公告》。
    4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分会计政策变
更的议案》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于部分会计政
策变更的公告》。


    三、备查文件
    《第五届监事会第十九次会议决议》


    特此公告。




                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                            2019 年 8 月 23 日




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