证券代码：002077        证券简称：大港股份     公告代码：2017-035



                         江苏大港股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2017 年 8 月 9 日前以电子邮件及专
人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2017
年 8 月 14 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为
7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《 2017 年半
年度报告全文及摘要》。
    《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登在 2017 年
8 月 16 日的《证券时报》上。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年上半
年募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于开展售后
回租融资租赁业务的议案
    具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。
    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于公司及子
公司向银行申请综合授信的议案
    因经营发展需要，公司及全资子公司港诚国贸拟分别向银行申请综合授信合
计 38,500 万元，具体情况如下：
    1、公司拟向厦门国际银行上海分行申请 5,000 万元综合授信；
    2、公司拟向恒丰银行南京分行申请 9,000 万元综合授信；
    3、公司拟向紫金农商行镇江分行申请 20,000 万元综合授信；
    4、全资子公司港诚国贸拟向中信银行镇江分行申请综合授信 4,500 万元。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于会计政策
变更的议案
    具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于为全资子
公司提供担保的议案
    具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开 2017
年第三次临时股东大会的议案
    会 议 通 知 详 见 2017 年 8 月 16 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
                                            江苏大港股份有限公司董事会
                                               二○一七年八月十六日