证券代码：002077            证券简称：大港股份           公告代码：2017-061



                     江苏大港股份有限公司
              2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

    ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 10 月 21 日在

《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2017 年

第四次临时股东大会的通知》，2017 年 11 月 6 日刊登了《江苏大港股份有限公

司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告》；

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    ●本次股东大会无新提案提交表决；

    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    公司 2017 年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召

开，现场会议于 2017 年 11 月 7 日下午 2：30 在公司三楼会议室召开，网络投票

时间为 2017 年 11 月 6 日下午 3：00 至 2017 年 11 月 7 日下午 3：00（通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 7 日上午 9：30—

11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为 2017 年 11 月 6 日下午 3：00 至 2017 年 11 月 7 日下午 3：00）。

    出席本次股东大会的股东及授权代表共 12 人，代表股份 362,175,229 股，

占公司有表决权股份总数的 62.41%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 4

人，代表股份 340,212,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%；通过网络
投票的股东 8 人，代表股份 21,962,829 股，占公司有表决权股份总数的 3.78%。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、

监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章

程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

    1、审议并通过关于对外投资的议案。

    表决结果：同意 362,175,229 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有

表决权股份的 0%，议案获得通过。

    其中，中小股东表决结果：同意 22,385,918 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0%。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见

书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公

司股东大会规则（2016 年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席

会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东

大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

   1、经与会董事签字的股东大会决议；

   2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

                                           江苏大港股份有限公司董事会

                                             二○一七年十一月八日