证券代码：002077        证券简称：大港股份       公告代码：2018-047



                         江苏大港股份有限公司
            第六届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议
以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2018 年 8 月 16 日前以电子邮件及专
人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2018
年 8 月 21 日下午 5:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为
7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《 2018 年半
年度报告全文及摘要》。
    《2018 年半年度报告全文》、《2018 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》同时刊登在 2018 年
8 月 23 日的《证券时报》上。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资
金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                           江苏大港股份有限公司董事会
                                                二○一八年八月二十三日