证券代码：002077      证券简称：大港股份       公告代码：2019-002



                       江苏大港股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通
讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 17 日前以电子邮件及专人送达等方式送达
公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2019 年 1 月 23 日上午
11:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于公司向银
行申请综合授信的议案
    因经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信共计 39,000 万元（续贷），
具体情况如下：
    1、公司向招商银行镇江分行申请综合授信 20,000 万元；
    2、公司向恒丰银行南京分行申请综合授信 9,000 万元；
    3、公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万元。

    本议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于子公司开
展售后回租融资租赁业务的议案
    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的
公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于为子公司
售后回租融资租赁业务提供担保的议案
    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供
担保的公告》。
    董事会认为：公司控股子公司港龙石化以码头及其附属设备进行售后回租融
资租赁业务，有利于港龙石化盘活固定资产，拓宽其融资渠道，满足其经营发展
资金需求。港龙石化为公司控股子公司，公司对港龙石化拥有绝对控制力，其他
股东持股比例较小。公司对子公司实行资金集中管理模式，能够实时监控子公司
的资金流向和财务状况，因而担保风险可控。同意公司为港龙石化售后回租融资
租赁租金总额 100,871,971.68 元提供连带保证责任担保。
    独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为子公司售后回租
融资租赁业务提供担保的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案
    会 议 通 知 详 见 2019 年 1 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。




                                            江苏大港股份有限公司董事会
                                                二○一九年一月二十四日