证券代码：002077          证券简称：大港股份         公告代码：2019-065


                      江苏大港股份有限公司
               2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 8 月 27 日在《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2019 年第三
次临时股东大会的通知》，2019 年 9 月 9 日刊登了《江苏大港股份有限公司关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告》；
    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    ●本次股东大会无新提案提交表决；
    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    公司 2019 年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议于 2019 年 9 月 11 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开，网络投票
时间为 2019 年 9 月 10 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 11 日下午 3:00（通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行网 络 投 票 的 具体 时 间 为 2019 年 9 月 11 日 上 午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 9 月 10 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 11 日下午 3:00）。
    出席本次股东大会的股东及授权代表共 5 人，代表股份 343,050,720 股，占
公司有表决权股份总数的 59.11%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 3
人，代表股份 342,943,320 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%；通过网络
投票的股东 2 人，代表股份 107,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长王茂和先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。
    表决结果：同意 343,050,720 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有
表决权股份的 0%，议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议
人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会
形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    特此公告。




                                   江苏大港股份有限公司董事会
                                     二○一九年九月十二日