证券代码：002078           证券简称：太阳纸业           公告编号：2018-011



                       山东太阳纸业股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长李洪信先生
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 1 月 26 日下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2018 年 1 月 25 日至 2018 年 1 月 26 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 26
日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 25
 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    6、股权登记日：2018 年 1 月 22 日
    7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会
议室。
    8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
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    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 103 名，代表有表决权股份
1,310,066,157 股，占公司有表决权股份总数的 50.5313％。没有股东委托独立
董事投票。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权股份
1,228,920,772 股，占公司有表决权股份总数的 47.4014％。
    （三）通过网络投票的股东情况
    通过网络投票的股东 98 人，代表股份 81,145,385 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1299％。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 102 人，代表有表决权股份 82,710,473 股，占公司有表决权股份总数的
3.1903%。
    公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决情况：赞成的股数 1,310,064,657 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9999％；反对的股数 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001％；弃权的股数 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9982％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股


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份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
    该议案的表决情况：赞成的股数 1,310,064,657 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9999％；反对的股数 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001％；弃权的股数 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9982％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于发行超短融资券的议案》
    该议案的表决情况：赞成的股数 1,310,064,657 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9999％；反对的股数 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001％；弃权的股数 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9982％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提
供连带责任担保的议案》
    该议案的表决情况：赞成的股数 1,310,064,657 股，占出席会议有表决权股


                                   3
份总数的 99.9999％；反对的股数 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001％；弃权的股数 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9982％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    公司 2018 年第一次临时股东大会会议议案已经公司于 2018 年 1 月 8 日召开
的第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见刊登在 2018 年 1 月 9
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德恒律师事务所赖元超律师、黄丰律师现场见证并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
    3、本次股东大会全套会议资料。
    特此公告。




                                                山东太阳纸业股份有限公司
                                                          董     事    会
                                                  二○一八年一月二十七日




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