证券代码：002078          证券简称：太阳纸业        公告编号：2018-041



                      山东太阳纸业股份有限公司

               第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议于 2018 年 7 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2018
年 7 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟增
加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造
纸项目的议案》。
    本议案详见2018年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2018-042。
    本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    （二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    本次董事会会议决议于2018年8月3日下午14：00召开2018年第二次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
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   本议案详见2018年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2018-043。
三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                              山东太阳纸业股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                 二○一八年七月十八日




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