证券代码：002079          证券简称：苏州固锝           公告编号：2017-040



                    苏州固锝电子股份有限公司
  关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏


   本公司于2017年8月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第
一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2017-032）。现将公司召开2017年第一次临
时股东大会的有关事项提示性公告如下：


   一、召开会议基本情况
   1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
   2．股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十五次会议审
议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》。
   3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
   4．会议召开的日期、时间：
   1) 现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午13:30
   2) 网络投票时间：2017年9月14日—9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日
15:00的任意时间。
   5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   6．会议的股权登记日：2017年9月8日（星期五）
   7．出席对象：
   1) 截止2017年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登


                                       1
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
   2) 公司董事、监事及高级管理人员。
   3) 公司聘请的见证律师。
   8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室
   二、会议审议事项
   1、审议《关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用
于累计投票制表决；
   1.01选举吴念博先生为公司第六届董事会董事
   1.02选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事
   1.03选举滕有西先生为公司第六届董事会董事
   1.04选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事
   2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累计投票制
表决；
   2.01选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事
   2.02选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事
   2.03选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事
   3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案适用于累计
投票制表决；
   3.01选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事
   3.02选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事
   4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
   5、审议《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》
   以上议案具体内容详见公司于2017年8月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   议案1、2、3将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3 人、监
事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的
任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

                                       2
   上述1、2、3、4、5项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表
决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。


   三、提案编码
   本次股东大会提案编码：
                                                                        备注
       提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
  累积投票提案     提案1、2、3为等额选举
      1.00         《关于选举公司第六届董事会董事（不含独立   应选人数（4）
                   董事）的议案》                             人
      1.01         选举吴念博先生为公司第六届董事会董事            √
      1.02         选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事            √
      1.03         选举滕有西先生为公司第六届董事会董事            √
      1.04         选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事            √
      2.00         《关于选举公司第六届董事会独立董事的议     应选人数（3）
                   案》                                       人
      2.01         选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事        √
      2.02         选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事        √
      2.03         选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事        √
      3.00         《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事   应选人数（2）
                   的议案》                                   人
      3.01         选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事            √
      3.02         选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事            √
  非累积投票提案
      4.00         《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标        √
                   准的议案》
      5.00         《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期        √


                                      3
                     权组合业务的议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记方式
   （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办
理登记。
   （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。
   （3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为
准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加
表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
   2 、 登 记 时 间 ： 2017 年 9 月 12 日 至 2017 年 9 月 13 日 ( 上 午 8:00 — 11:30 ， 下 午
13:30—17:00)
   3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子
股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
   4、现场会议联系方式
   联系人：滕有西、李莎
   地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
   邮政编码：215153
   电话：0512-68188888
    传真：0512-68189999
    5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。



                                             4
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
2、苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议


                                          苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                             二○一七年九月十二日




                                 5
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362079
    2、投票简称：固锝投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    (3)选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
                                      6
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。


   二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午3：00，结束时间为2017年9
月15日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        7
附件2：

                                  授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固锝电子股份有限
公司2017年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有
对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。


                                               备注     同意    反对   弃权
                                               该列打
     提案编码               提案名称           勾的栏
                                               目可以
                                               投票
          100      总议案：除累积投票提案外      √
                           的所有提案
  累积投票提案     提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
      1.00         《关于选举公司第六届董事
                   会董事（不含独立董事）的    股东的选举票数 =持股数量×4
                   议案》
      1.01         选举吴念博先生为公司第六
                   届董事会董事
      1.02         选举吴炆皜先生为公司第六
                   届董事会董事
      1.03         选举滕有西先生为公司第六
                   届董事会董事
      1.04         选举陈俊华先生为公司第六
                   届董事会董事
      2.00         《关于选举公司第六届董事
                                               股东的选举票数 =持股数量×3
                   会独立董事的议案》
      2.01         选举管亚梅女士为公司第六
                   届董事会独立董事
      2.02         选举黄庆安先生为公司第六
                   届董事会独立董事
      2.03         选举尉洪朝先生为公司第六
                                        8
                    届董事会独立董事
         3.00       《关于选举公司第六届监事     股东的选举票数 =持股数量×2

                    会非职工代表监事的议案》
         3.01       选举陈愍章女士为公司第六
                    届监事会监事
         3.02       选举蒋晓航先生为公司第六
                    届监事会监事
  非累积投票提案
         4.00       《关于公司第六届董事会独        √

                    立董事津贴发放标准的议
                    案》
         5.00       《关于开展远期结售汇业务        √

                    和人民币对外汇期权组合业
                    务的议案》


委托人姓名或名称（签章）：                               受托人签名：
委托人持股数：                                           受托人身份证号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：
    1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案，请填写具体票数。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。




                                        9
附件 3：

                          苏州固锝电子股份有限公司
                     2017 年第一次临时股东大会回执


    致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

    本人拟亲自 / 委托代理人            ，出席贵公司于2017年9月15日（星期五）下
午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议
室召开的贵公司2017年第一次临时股东大会。



    姓     名

    身份证号

    通讯地址

    联系电话

    股东帐号

    持股数量




日期：          年   月     日              签署：



附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照
复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。




                                       10