证券代码：002079     证券简称：苏州固锝       公告编号：2017-041


                    苏州固锝电子股份有限公司
              2017年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


      一、会议召开和出席情况
      苏州固锝电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会于二0一七年八月二十
四日发出会议通知，于二0一七年九月十五日在苏州高新区通安镇华金路200号苏州
固锝电子股份有限公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决
权股份295,387,289股，占公司总股本727,971,487股的40.5768%。本次会议由公司
董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员以及见
证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
      二、会议召开方式
      大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
      现场会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议
室
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9
月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
      三、会议出席情况
      参加本次股东大会投票的股东及授权代表共计5人，其所持有表决权的股份总数
为295,387,289股 ，占公司总股本的40.5768%。其中：
      1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，其所持有表决权的
股份总数为295,346,289股，占公司总股本的40.5711%。
      2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行
认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行投票的股东共计1人，其所持有表决权的股份总数为41,000股，占公司总股本的
0.0056%。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）的议案》（累
计投票制）
    （1）选举吴念博先生为公司第六届董事会董事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。
    （2）选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。
    （3）选举滕有西先生为公司第六届董事会董事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。
    （4）选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200 股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的 94.1362%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的 0％；41,000 股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的 5.8638%。
    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（累计投票制）
    （1）选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。
    （2）选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。
    （3）选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。


    3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》（累计投
票制）
    （1）选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。
    （2）选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事；
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权, 占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份的0％；41,000股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的5.8638%。
    4、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；41,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139％；0股
弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0 %。
    其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；41,000股反对，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份的5.8638%；0股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份的0%。
    5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》
    表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；41,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139％；0股
弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0 %。
   其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份的94.1362%；41,000股反对，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份的5.8638%；0股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的0%。
   五、律师出具的法律意见
    江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
   法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
   六、备查文件
   1、苏州固锝电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
   2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。


   特此公告。
                                           苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                 二0一七年九月十六日