证券代码：002079      证券简称：苏州固锝      公告编号：2017-049



                  苏州固锝电子股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2017年12月17日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年12月27
日以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以
投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于昆山
双禺投资企业（有限合伙）对苏州晶银进行增资的议案》；
    二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与参
股公司苏州明皜传感科技有限公司日常关联交易预计的议案》。
     特此公告！


                                          苏州固锝电子股份有限公司监事会
                                               二○一七年十二月二十八日




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