证券代码：002079       证券简称：苏州固锝       公告编号：2019-007



         苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会
                         第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于
2019年3月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年3月26日
上午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开现场
会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，
一致通过了如下议案：
    一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监
事会工作报告的议案》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议、确认。
    二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。苏州固锝电子股份有限公司《关于会计政策变更的公告》全文
刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
    三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度
日常关联交易情况的议案》。
    四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度
研发费用及投入事项的议案》，同意将2018年度发生的46,306,147.79元技术开发
费计入当期损益。


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    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
度财务处理事项的议案》。
    六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度
财务决算报告的议案》，确认：截止2018年12月31日，公司合并报表：资产总额为
2,054,372,515.16元，负债总额为306,572,462.24元，股东权益合计
1,747,800,052.92元，2018年度实现营业收入1,885,325,487.13元，归属于母公司
所有者的净利润   94,550,523.55元。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
    七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度
利润分配预案的议案》；
    经审计，2018 年度母公司实现净利润为 62,938,227.98 元；加年初的未分配利
润 451,745,752.15 元；减去按照公司 2018 年实现的净利润提取 10%法定盈余公积
金 6,293,822.80 元；减去 2018 年已对所有者的分配 21,839,144.61 元，本年度可
以用于股东分配的未分配利润为余额 486,551,012.72 元。
    公司拟按 2018 年底总股本 727,971,487 股为基数，按每 10 股派发现金股利
0.30 元 (含税)，共计 21,839,144.61 元,尚余 464,711,868.11 元结转下年度。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议、确认。
    八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
    九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019
年度日常关联交易预计情况的议案》
    《苏州固锝电子股份有限公司2019年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月28日《证券时报》，供
投资者查阅。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
    十、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年度
生产经营计划的议案》。
    十一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019


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年拟向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2019年向中信银行苏州分行、平安
银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新
区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、其他商业银行申请额度
共计约62000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授
权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大
会审议、确认。
    十二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年
年度报告全文及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2018年年度股东大
会审议、确认。
    《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有
限公司2018年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告摘
要》刊登在2019年3月28日《证券时报》，供投资者查阅。
    十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签
署成立文化传媒公司协议的议案》；
    十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年
度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报
告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》全文刊登在2019年
3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
    十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州
固锝电子股份有限公司2018年度社会责任报告的议案》。
    《苏州固锝电子股份有限公司 2018 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。


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    十七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018
年年度股东大会通知的议案》。决议于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会，
审议董事会、监事会提交的相关议案。《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司
2018年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    十八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公
司坏账核销的议案》。




     特此公告。




                                           苏州固锝电子股份有限公司监事会
                                                   二○一九年三月二十八日




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