证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2017－042

                          中材科技股份有限公司
                     第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2017
年 8 月 3 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 8 月 15
日上午 9 时在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场
表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司
董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
    《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》
（公告编号：2017-044）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮
资讯网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年上半年存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2017-045）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日《中国证
券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司财务管理制度的议案》。
    《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中
国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
       4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司主要会计政策的议案》。
       《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-046）
全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
       5、经与会董事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（刘
颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决）通过了《关于公司 2016 年高管人员绩效
考核与薪酬方案的议案》。
                                                                  单位：万元
   姓名                  职务            基薪        绩效年薪     年薪合计
  刘    颖               总裁            34.14         95.94       130.08
  宋伯庐               党委书记          34.14         95.94       130.08
  赵    谦              副总裁           25.29         67.06       92.35
  赵俊山                副总裁           29.84         88.53       118.37
  黄再满                副总裁           29.84         88.53       118.37
  朱建勋                副总裁           27.31         76.75       104.06
  鲁    博            党委副书记         27.31         76.75       104.06
  纪翔远               财务总监          27.31         76.75       104.06
  陈志斌         副总裁兼董事会秘书      27.31         83.26       110.57

       三、备查文件
       第五届董事会第七次会议决议
       特此公告。


                                                 中材科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年八月十六日