证券代码：002080         证券简称：中材科技         公告编号：2017-043

                           中材科技股份有限公司
                     第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2017
年 8 月 3 日以书面形式通知全体监事，于 2017 年 8 月 15 日上午 11 时在北京市
海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先
生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份
有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》
（公告编号：2017-044）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮
资讯网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司财务管理制度的议案》。
    《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中
国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司主要会计政策的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-046）
全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    第五届监事会第七次会议决议
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司监事会
                                                   二○一七年八月十六日