证券代码：002080        证券简称：中材科技         公告编号：2017－070

                          中材科技股份有限公司
                   第六届董事会第一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于
2017 年 11 月 14 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年
11 月 22 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应
收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下决议：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议批
准。
    《中材科技股份有限公司章程》（2017 年第 2 次修订）、《中材科技股份有限
公司章程修正案》全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新
华、彭建新、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于放弃北玻有限优先购买
权的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于放弃北玻有限优先购买权的公告》（公告编号：
2017-071）全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2017 年
第三次临时股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号：2017-072）
全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于中材叶片为邯郸叶片提供不超过 7,900 万元项目贷款担保的议案》，并
提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司对外担保（邯郸叶片）公告》（公告编号：2017-073）
全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2017-074）全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资
讯网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第一次临时会议决议；
    特此公告。




                                               中材科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十一月二十二日