证券代码：002080              证券简称：中材科技               公告编号：2018－047

                               中材科技股份有限公司
                      第六届董事会第五次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于
2018 年 8 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 8
月 24 日 16 时 30 分在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议
室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于对泰山玻纤增资的议案》。
    《 中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 泰 山 玻 纤 增 资 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2018-048）全文刊登于 2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠
民、李新华、彭建新回避表决）的表决结果通过了《关于苏非有限参与设立“中
国建材长江新材料有限公司”的议案》。
    《中材科技股份有限公司对外投资（长江新材料）暨关联交易公告》（公告
编号：2018-049）全文刊登于 2018 年 8 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯网，
供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于对苏非有限增资的议案》。
    《 中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 苏 非 有 限 增 资 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2018-050）全文刊登于 2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    三、备查文件
    第六届董事会第五次临时会议决议
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年八月二十四日