证券代码：002080           证券简称：中材科技        公告编号：2019-007

                            中材科技股份有限公司
                       第六届监事会第四次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2019
年 3 月 8 日以书面形式通知全体监事，于 2019 年 3 月 18 日下午 4 时在北京海淀
区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持，
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2018 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批
准。
    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份
有限公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《中材科技股份有限公司 2018 年度报告》全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2018 年度报告
摘要》（公告编号：2019-008）全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》
和巨潮资讯网，供投资者查阅。
       2、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审
议批准。
       《中材科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》全文刊登于 2019 年 3
月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
       3、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2018 年度财务决算的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。
       4、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议
批准。
       5、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
    监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    6、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于变更公司会计政策的议案》。
    监事会专项审核意见：经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策
进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况
和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变
更。
    《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-011）
全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
       三、备查文件
       1、第六届监事会第四次会议决议
       特此公告。


                                               中材科技股份有限公司监事会
                                                    二○一九年三月二十日