证券代码：002080         证券简称：中材科技          公告编号：2019—012

              中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、担保情况概述
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中材锂膜有限公司（以
下简称“中材锂膜”）拟在山东滕州投资建设“年产 4,000 万平米动力锂电池隔膜涂
覆生产线项目”（以下简称“涂覆项目”）。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为
其提供不超过 46,000 万元的综合授信担保。
    上述担保事项已经公司 2019 年 3 月 18 日第六届董事会第四次会议审议通
过，并取得全体董事、独立董事 2/3 以上同意。根据公司章程的规定，公司及其
控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十
以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需
提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    二、被担保人相关情况
    企业名称：中材锂膜有限公司
    注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路 368 号
    法定代表人：刘颖
    成立日期：2016 年 3 月 10 日
    注册资本：30,000 万元人民币
    经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 94,726.25 万元，负债总额 80,106.37
万元，其中：银行借款总额 32,720 万元（重点建设基金），其中农发行 14,000
万元、建设银行 18,720 万元，流动负债总额 42,381.71 万元，净资产 14,619.88
万元。2018 年实现营业收入 5,438.49 万元，利润总额-4,866.12 万元，净利润
-4,397.46 万元。
    截止 2019 年 2 月 28 日，公司资产总额 109,407.42 万元，负债总额 94,817.50
万元，其中：银行借款总额 54,720 万元（重点建设基金），其中农发行 14,000
万元、建设银行 40,720 万元，流动负债总额 30,000.83 万元，净资产 14,589.92
万元。公司尚处在建设期，2019 年 1-2 月实现营业收入 1,563.60 万元，利润总额
-29.60 万元，净利润-29.60 万元（以上数据未经审计）。
    产权关系如下图：

                   国务院国资委

                           100.00%

                   中国建材集团
                           100.00%
                     中材集团

                           41.84%
                     中材股份                      其他股东
                  60.24%                                 39.76%


                                     中材科技
                                          53.33%

                                     中材锂膜

    注：2018 年 5 月 2 日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公
                                       中材科技
告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注
销登记及非交易过户手续。

    三、对外担保的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证担保
    2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
    3、担保金额：不超过人民币 46,000 万元
    四、董事会意见
    （一）提供担保的原因：
    为保证中材锂膜“涂覆项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，中材锂
膜拟向中国银行、平安银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高
不超过 46,000 万元银行综合授信。
    （二）公司董事会认为：公司对中材锂膜提供担保，将为公司主导产业业务
发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2019 年 2 月 28 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为
人民币 842,933.64 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.26%，占 2019
年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 78.10%；公司及控股子公司已获批准的对外
担保（包含本次担保）累计金额为人民币 903,933.64 万元（其中 458.49 万美元
折算人民币 3,033.64 万元），占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.00%，占
2019 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 83.75%；公司及控股子公司实际对外担
保的金额为人民币 376,111.06 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的
35.37%，占 2019 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 34.85%，无逾期担保。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事《关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见书》。
    特此公告。


                                              中材科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年三月二十日