证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2019－022

                           中材科技股份有限公司
                   第六届董事会第九次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议
于 2019 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2019
年 4 月 23 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，
应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》全文刊登于 2019 年 4
月 24 日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公
告编号：2019-024）全文刊登于 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案》，并提请公司 2019 年第一
次临时股东大会审议批准。
    上述项目拟申请不超过 11,500 万元的国拨资金，实际金额以相关机构最终
批复为准。公司接受上述国拨资金后，将适时将其转增国有资本（股权），由中
国建材集团有限公司作为国有出资人代表，对其承担国有资产管理责任。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-025）全文刊登于 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    第六届董事会第九次临时会议决议
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十三日