证券代码：002080          证券简称：中材科技          公告编号：2019－025

                           中材科技股份有限公司
                 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第六届董事会
    3、公司第六届董事会第九次临时会议于 2019 年 4 月 23 日召开，会议审议
通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2019 年 5 月 10 日下午 14:00
    网络投票时间：2019 年 5 月 9 日-2019 年 5 月 10 日
    其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 10 日上
午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日。
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技
股份有限公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、《关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，详见《中材科技
股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2019-022）。
    公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    表一：
                                                                   备注
    提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投票提案
                   关于“**专项条件建设”项目申请国拨资
      1.00                                                          √
                   金的议案
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2019年5月7日、5月8日
    上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
    2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5
月 8 日下午 5 点前送达或传真至公司）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人：陈志斌、贺扬
    联系电话：010-88437909
    传 真：010-88437712
    地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限
公司会议室
    邮 编：100097
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第九次临时会议决议。
    八、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书。
    特此公告。




                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十三日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362080
    2、投票简称：中材投票
    3、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二：
                                 授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 5 月 10
日召开的中材科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表
决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日
至本次股东大会结束时止。



提案编码                        提案名称                   同意   反对   弃权

  1.00     关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案



委托人签名（盖章）：                       身份证号码：
持股数量：                                 股东账号：
受托人签名：                               身份证号码：
受托日期：


    注：
    1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；
    2、每项均为单选，多选无效；
    3、授权委托书复印有效。