证券代码：002080            证券简称：中材科技       公告编号：2019－082

                             中材科技股份有限公司

                    第六届董事会第十四次临时会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



         一、董事会会议召开情况
         中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会
议于 2019 年 11 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2019

年 12 月 3 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，
应收董事表决票 8 张，实收 8 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：

    1、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于收购北玻有限 20%股权的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于收购北玻有限 20%股权的关联交易公告》（公
告编号：2019-083）全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。

    2、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2019 年日常关联交易预计的议
案》。
    《中材科技股份有限公司关于调整 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2019-084）全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，

供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于为内蒙中锂提供不超过 49,000 万元融资授信担保的议案》，并提请公司
2019 年第四次临时股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司对外担保（内蒙中锂）公告》（公告编号：2019-085）
全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    4、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于为宁乡中锂提供不超过 25,000 万元融资授信担保的议案》，并提请公司

2019 年第四次临时股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司对外担保（宁乡中锂）公告》（公告编号：2019-086）
全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    5、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于调整为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的议案》，并提请

公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2019-087）
全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    6、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

    《中材科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-088）全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    第六届董事会第十四次临时会议决议

    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十二月三日