证券代码：002081          证券简称：金螳螂           公告编号：2018-005

                    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

                 第五届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次临时会议于二〇一八年二月二十七日以书面形式通知全体董事、监事、高级管
理人员以及高级管理人员候选人，并于二〇一八年三月二日在公司会议室召开。
会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会
议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选
人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任公
司副总经理、董事会秘书的议案》。
    决议聘任宁波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第五届董事会
任期一致。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司
2018-006 号公告。
    特此公告。
                                         苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇一八年三月二日




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