证券代码：002081            证券简称：金螳螂          公告编号：2018-043



                    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作
为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真
阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，对公司第五届董事会第十二次
临时会议审议的股权激励事项发表独立意见如下：
       一、关于 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
       1、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流
程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的
规定。
    2、公司不存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
    3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的资
格。
    4、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、
法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司股东大会审议。
       二、关于 2018 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立
意见
    公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层
面绩效考核。
    公司层面的业绩指标是营业收入增长率和净利润增长率。营业收入、净利润
增长率是反映企业综合运营能力和成长性的重要指标。公司在设置业绩考核指标
时，主要考虑了公司的历史业绩、公司战略发展目标、公司业务所处行业的未来
发展等因素。
    除公司层面的业绩考核外，公司设置了个人层面的绩效考核体系，能够对激
励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年
度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
    综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，
能够达到激励计划的考核目的，并同意将《2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》提交公司股东大会审议。
                                         独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
                                                 二〇一八年十月二十九日