证券代码：002081          证券简称：金螳螂           公告编号：2019-010



                   苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作
为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真
阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，对公司第五届董事会第十一次
会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于提名第六届董事会非独立董事的独立意见
    1、公司第五届董事会即将任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的
提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、本次提名的第六届董事会非独立董事候选人王汉林先生、曹黎明先生、
朱明先生、朱兴泉先生、施国平先生、杨鹏先生，不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处
罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
    因此，我们同意王汉林先生、曹黎明先生、朱明先生、朱兴泉先生、施国平
先生、杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
                                         独立董事：俞雪华、万解秋、殷新
                                                   二〇一九年三月十八日
    二、关于提名第六届董事会独立董事的独立意见
    1、公司第五届董事会即将任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提


                                    1
名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、本次提名的第六届董事会独立董事候选人俞雪华先生、万解秋先生、赵
增耀先生，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执
行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，独立董事候选人已取
得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
    因此，我们同意俞雪华先生、万解秋先生、赵增耀先生为公司第六届董事会
独立董事候选人，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易
所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
                                         独立董事：俞雪华、万解秋、殷新
                                                   二〇一九年三月十八日
    三、关于提议第六届董事会独立董事津贴的独立意见
    结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，本人就公司董事
会关于第六届董事会独立董事津贴的议案发表如下独立意见：公司董事会提议的
第六届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、
公允，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


                                         独立董事：俞雪华、万解秋、殷新
                                                   二〇一九年三月十八日




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