金 螳 螂:2018年度监事会工作报告2019-04-27
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018 年度,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监
事会议事规则》等的规定,认真勤勉地履行其职责,促进公司规范运作,维护了
公司和全体股东的权益。
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开了六次会议,各次会议的通知、召集、召开和
表决程序合法、合规,会议决议真实、有效、完整。具体情况如下:
信息披露
会议届次 召开时间 会议议案 披露时间
载体
1、审议《2017 年度监事会工作报告》;
2、审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
3、审议《公司 2017 年度利润分配预案》;
4、审议《公司 2017 内部控制自我评价报告》
5、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议
案》
第五届监事 7、审议《关于开展票据池业务的议案》 四大证券
会第九次会 2018-4-25 8、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的 2018-4-27 报、巨潮资
议决议 议案》 讯网
9、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买
理财产品的议案》
10、审议《关于日常经营关联交易预计的议案》
11、审议《关于拟签署装饰工程合同暨关联交
易的议案》
12、审议《公司 2018 年第一季度报告全文及
正文》
第五届监事
会第十次会 2018-8-28 1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。 -- --
议决议
第五届监事 1、审议《公司 2018 年第三季度报告》; 四大证券
会第十一次 2018-10-26 2、审议《关于变更会计政策及调整研发费用归 2018-10-27 报、巨潮资
会议 集方法的议案》; 讯网
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信息披露
会议届次 召开时间 会议议案 披露时间
载体
1、 审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励 四大证券
第五届监事
计划(草案)>及其摘要的议案》; 报、巨潮资
会第四次临 2018-10-29 2018-10-30
2、 审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励 讯网
时会议
计划实施考核管理办法>的议案》;
第五届监事 1、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划首 四大证券
会第五次临 2018-11-13 次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意 2018-11-14 报、巨潮资
时会议 见的议案》; 讯网
第五届监事 四大证券
1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票
会第六次临 2018-12-17 2018-12-19 报、巨潮资
的议案》;
时会议 讯网
第五届监事会第十次会议因仅审议 2018 年半年度报告一项议案,按照相关
规定,无需单独披露监事会决议。其余各次监事会会议决议公告均刊登在四大证
券报(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)和巨潮资讯网
上(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。
二、监事会对 2018 年度公司有关事项发表的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规
的规定运作,法人治理结构完善,股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合
规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发生损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进
行了认真的审查、监督,认为:公司财务制度健全,财务管理规范,内控制度完
善,财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经
营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内,公司未发生重大出售资产情况,未发生内幕交易事项,未发生损
害公司、股东权益的情况,未造成公司资产流失。
4、公司对外担保情况
报告期内,2018 年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行,
未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
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5、关联交易情况
2018 年度,公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程
序合法,交易价格合理,未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部
门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构
完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会
审计委员会编制的《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》较为完整、
客观,准确地反映了公司内部控制情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督,认为:公司已
建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度,并能够严格按照要求做好内幕信息
管理及内幕信息知情人登记工作,有效地防止了内幕交易事件的发生,维护了广
大投资者的合法权益。报告期内,未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。
三、监事列席董事会、出席股东大会情况
公司监事会成员出席了 2018 年度历次股东大会、列席了历次董事会,认为:
董事会、股东大会召开合法,实施程序正确,各项议案、报告的通过符合公司章
程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。
2019 年,公司监事会将继续认真履行监督职责,督促公司规范运作,维护
公司股东和广大中小投资者的利益,促使公司持续、健康的发展!
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十七日
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