证券代码：002081           证券简称：金螳螂            公告编号：2019-054

                   苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

                 第六届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次临时会议于二〇一九年十一月十二日以书面形式通知全体董事、监事、高级管
理人员，并于二〇一九年十一月十五日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，

实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。其中董事曹黎明先生因协
助调查未出席本次会议，亦未委托他人出席会议。会议由公司董事长王汉林先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于向激励

对象授予预留限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018
年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定
2019 年 11 月 15 日为预留限制性股票的授予日，以 4.01 元/股的授予价格授予 14

名激励对象 800 万股预留限制性股票。公司独立董事对本次限制性股票授予发表
了明确的同意意见，监事会发表了核查意见。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》。

    特此公告。
                                          苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                                                     董事会
                                                   二〇一九年十一月十六日