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公司公告

万邦德:关于披露重大资产重组预案后进展的公告2018-11-24  

						证券代码:002082                  证券简称:万邦德              公告编号:2018-087




                       万邦德新材股份有限公司
           关于披露重大资产重组预案后进展的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的

审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书等

相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风

险。



       万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向

深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万邦德,证券代码:002082)自

2017 年 12 月 18 日(星期一)开市起停牌,并于 2017 年 12 月 30 日确认该事项

为重大资产重组。公司分别于 2017 年 12 月 18 日、2017 年 12 月 23 日、2017 年

12 月 30 日、2018 年 1 月 8 日、2018 年 1 月 15 日、2018 年 1 月 17 日、2018 年

1 月 24 日、2018 年 1 月 31 日和 2018 年 2 月 7 日披露了《关于筹划重大事项的

停牌公告》(公告编号:2017-079)、《重大事项进展公告》(公告编号:2017-081)、

《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-082)、《重大资产重

组进展公告》(公告编号:2018-004)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:

2018-005)、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》(公告编号:2018-006)、

《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-009)、《重大资产重组进展公告》

(公告编号:2018-010)和《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:

2018-011)。
    2018 年 2 月 12 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于继续停牌

的相关事项。公司已分别于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 2 月 27 日、2018 年 2

月 28 日、2018 年 3 月 7 日和 2018 年 3 月 14 日披露了《关于筹划重大资产重组

继续停牌的公告》(公告编号:2018-013)、《关于重大资产重组进展的公告》

(2018-015)、《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项

的公告》(2018-017)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-024)和《关

于重大资产重组进展的公告》(2018-025)。

    2018 年 2 月 27 日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于继续停牌

的相关事项,并于 2018 年 3 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议

并通过了关于继续停牌的相关事项。公司已分别于 2018 年 3 月 16 日、2018 年 3

月 23 日、2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 17 日、2018 年 4

月 24 日、2018 年 5 月 3 日、2018 年 5 月 10 日、2018 年 5 月 17 日、2018 年 5

月 24 日、2018 年 5 月 31 日和 2018 年 6 月 7 日披露了《关于重大资产重组停牌

期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-027)、《关于重大资产重组进展的公

告》(公告编号:2018-028)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-029)、

《关于重大资产重组进展的公告》(2018-030)、《关于重大资产重组进展的公

告》(2018-031)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-040)、《关于重

大资产重组进展的公告》(2018-044)、《关于重大资产重组进展的公告》

(2018-046)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-050)、《关于重大资

产重组进展的公告》(2018-051)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-052)

和《关于重大资产重组进展的公告》(2018-054)。

    2018年6月13日,公司召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于<

万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》

等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见公司于2018年6月15日在指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

    根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过
渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业

务指引(2018年修订)》(深证上[2018]134号)等文件的相关要求,深圳证券

交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2018年6月26日,公司

收到了《关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需

行政许可)【2018】第18号)(以下简称“问询函”),公司及各中介机构就《问

询函》的相关问题逐项进行了核查、落实和回复,具体内容详见2018年7月19日

披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《万邦德新材股份有限公司

关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。经向深圳证券交易所申请,公司股票

(股票简称:万邦德,股票代码:002082)于2018年7月19日(星期四)开市起

复牌。公司已分别于2018年8月17日、2018年9月5日、2018年9月29日和2018年10

月27日披露《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》(公告编号:2018-073)、

《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》(公告编号:2018-076)、《关于

披露重大资产重组预案后进展的公告》(公告编号:2018-080)和《关于披露重

大资产重组预案后进展的公告》(公告编号:2018-082)。

    截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关

工作,本次重大资产重组所涉及的独立财务顾问、审计、评估和律师等各方中介

机构的工作处于现场实质性工作阶段,包括但不限于标的公司股东核查、资金往

来核查、客户核查、供应商核查、采购业务核查、销售业务核查、研发情况核查

生产及仓储核查、关联方及关联交易核查等,由于标的资产业务规模较大,涉及

到的尽职调查工作较多,尽职调查需要的时间较长,尚无法出具准确的具体进展

和预计完成时间。公司将根据尽职调查的进展情况,及时披露相关工作的具体进

展情况和预计完成时间,积极履行信息披露义务。待相关工作完成后,公司将再

次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露《发行股份购买资产暨关

联交易报告书(草案)》及其他相关公告,并按照相关法律法规的规定,履行有关

的后续审批及信息披露程序。

    本次重大资产重组涉及的协议或者决议的签署、推进状况,有关申报审批事

项的进展以及获得反馈的情况主要有:2018年6月13日召开的公司第七届董事会
第十次会议审议通过的《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈

利预测补偿协议>的议案》等,相关协议及内容已于2018年6月15日在公司指定信

息披露媒体上刊登披露。截至本公告披露日,公司未有新的协议或决议的签署、

推进状况,有关申报审批事项的进展以及获得反馈的情况等。

    本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的

审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重

组草案相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、并经中国证券监督

管理委员会核准。本次交易能否取得股东大会、中国证券监督管理委员会批准以

及获得相关批准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司已

于2018年7月19日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》中列示

的“重大风险提示”相关内容,请投资者予以查阅。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘

录第8号:重大资产重组相关事项》等相关规定,公司将根据本次重大资产重组

的进展情况及时履行信息披露义务,在发出召开股东大会通知前,将每三十日发

布一次重大资产重组预案后进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、

《证券日报》、上海证券报》、中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注

意投资风险。

    特此公告。




                                                万邦德新材股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇一八年十一月二十四日