证券代码：002082             证券简称：万邦德             公告编号：2019-026




                   万邦德新材股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议

通知于 2019 年 4 月 20 日以专人送达及邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 24

日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席

王虎根先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及

证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的议案》，本议案尚需提

交公司股东大会审议；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<工业厂房政策性

搬迁协议>的公告》（公告编号:2019-027）。

    2、审议通过《关于投资建设年产 35 万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建

设项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产 35 万吨

新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的公告》（公告编号:2019-028）。

    3、审议通过《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》，本议案

尚需提交公司股东大会审议；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设万邦德-中非

医疗科技园项目的公告》（公告编号:2019-029）。

    4、审议通过《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》，本议

案尚需提交公司股东大会审议；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司及其下

属公司提供财务资助的公告》（公告编号:2019-030）。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交公司

股东大会审议；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度担保计

划的公告》（公告编号:2019-031）。

    6、审议通过《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交

易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会

审议；

    表决结果:2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组（2017 年修订）》等规定的相

关要求，公司就本次重大资产重组事宜公司编制了《万邦德新材股份有限公司发

行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    三、备查文件

    1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                                万邦德新材股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇一九年四月二十五日