万邦德：关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的公告2019-04-25
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-030
万邦德新材股份有限公司
关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司万邦
德 医 疗 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 万 邦 德 医 疗 ” ） 及 其 下 属 公 司 TECMED
AFRICA(PTY)LTD（以下简称“特迈克非洲有限公司”） 以下统称“控股子公司”）
的资金需求，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小板规范运作指引》
等有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向控股子公司
提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助。现将有关事项公告如下
一、财务资助事项概述
1、接受财务资助对象及资助金额
单位：人民币万元
提供财务资助公司 接受财务资助公司 拟资助金额
万邦德医疗科技有限公司 3,000
万邦德新材股份有限公司 TECMED AFRICA(PTY)LTD
2,000
（特迈克非洲有限公司）
合计 5,000
2、资金主要用途和使用方式
公司为控股子公司提供财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金
和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。
公司向控股子公司提供财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助
后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。
3、资金使用费率：年借款利率5.00%。
4、资金使用期限：自审议本议案的股东大会通过之日起一年。
5、审批程序：2019年4月24日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通
过了《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》，其中关联董事赵
守明、庄惠、纪振永回避表决，其余非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了本议案。公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意
见，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东万邦德集团有限公司将在股东
大会上回避表决本事项。拟提请股东大会授权公司经营管理层办理本次财务资助
事项相关协议的签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等。
二、接受财务资助对象基本情况
（一）万邦德医疗科技有限公司
1、法定代表人：赵守明
2、企业类型：有限责任公司
3、成立日期：2016年1月12日
4、注册资本：人民币20,000万元
5、注册地址：温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司内）
6、经营范围：医疗器械研发、制造；医疗器械技术咨询、技术转让、技术
服务；医疗用品及器材批发；货物进出口、技术进出口。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项 目 2018 年度（已审计）
资产总额 61,438.20
负债总额 25,846.24
净资产 35,591.96
营业收入 47,057.80
营业利润 7,593.69
净利润 6,039.69
8、股权结构：
公司名称 股东及持股比例
万邦德新材股份有限公司（51%）
万邦德投资有限公司（30%）
万邦德医疗科技有限公司
赵守明（11.40%）
庄惠（7.60%）
9、与上市公司的关联关系：赵守明、庄惠夫妇系公司实际控制人，万邦德
投资有限公司系公司控股股东万邦德集团有限公司的控股子公司。
10、公司2018年度未对万邦德医疗提供过财务资助。
11、最新的信用等级状况：资信情况良好。
（二）TECMED AFRICA(PTY)LTD(特迈克非洲有限公司）
1、成立日期：1998年10月29日
2、注册资本：1000兰特
3、注册地址：TECED CENTRE,GEORGE ROAD, ERRAND GARDENS, MIDRAND,
JOHANNESBURG 1685
4、经营范围： IMPORT, WHOLESALE, DISTRIBUTION, SERVING AND NATIONAL
AND INTERNATIONAL AGENTS FOR MEDICAL EQUIPMENT 。（进口，批发，分销及
服务，以及国内和国际的医疗设备代理商）。
5、主要财务指标:
单位：人民币万元
项 目 2018年度（已审计）
资产总额 23,572.04
负债总额 15,532.36
净资产 8,039.69
营业收入 28,771.76
营业利润 790.28
净利润 726.73
6、股权结构：
公司名称 股东及持股比例 股东及持股比例 股东及持股比例
万邦德新材股份有
限公司（51%）
万邦德医疗科技有 万邦德投资有限公
限公司（95%） 司（30%）
ANGLORAND MEDICAL (PTY)
赵守明（11.40%）
TLD（安兰医疗有限公司）
庄惠（7.60%）
TECMED （77.9%）
Anglorand
AFRICA(PTY)LTD(特
Securities
迈克非洲有限公司） --
Limited（安兰证券
有限公司）（5%）
WMD HOLDINGS (PTY) LTD
-- --
（20%）
TOSHBA MEDICAL SYSTEMS
-- --
CORPORTION（2.1%）
7、与上市公司的关联关系：公司董事纪振永系安兰证券有限公司董事；赵
守明、庄惠夫妇系公司实际控制人，万邦德投资有限公司系公司控股股东万邦德
集团有限公司的控股子公司。
8、公司2018年度未对其提供过财务资助。
9、最新的信用等级状况：资信情况良好。
三、接受财务资助对象其他少数股东情况
除前述披露的与上市公司的关联关系情况外，控股子公司其他少数股东与公
司均不存在关联关系，且本次均没有按出资额同等比例提供财务资助。
四、其余股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施
公司向控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，鉴
于被资助对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业
务、财务、资金管理等风险控制，且其目前经营情况稳定，财务状况良好，本次
财务资助金额较小，因此控股子公司其他股东本次未向其同比例提供财务资助。
同时公司将加强对下属子公司的内部管控，确保公司资金安全。
五、董事会意见
董事会认为：公司向控股子公司提供财务资助有利于解决其业务发展的资金
需要，有助于落实公司医疗器械业务的战略布局，被资助对象为合并范围内的控
股子公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能
力等情况。因此，公司董事会认为本次对控股子公司提供财务资助的风险处于可
控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：本事项提交董事会审议前已经我们事前认可，公司向控股子
公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股子
公司经营业务发展对资金的需求，有利于降低公司的整体融资成本。本次财务资
助收取资金使用费，提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、
有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司向控
股子公司及其下属公司提供财务资助。
七、累计对外资助金额及逾期资助的数量
截止本公告披露日，不包括本次财务资助事项，公司对合并范围内控股子公
司累计提供财务资助余额 15,505.00 万元，占最近一期经审计净资产的 10.38%。
公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和
个人提供财务资助的情形。
八、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见。
万邦德新材股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日
