股票代码：002083         股票简称：孚日股份          公告编号：临 2017-036


                         孚日集团股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    孚日孚日集团股份有限公司监事会于2017年8月26日在公司会议室以现场表决
方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以
下决议：
    一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度
报告》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2017年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度
利润分配预案》。
    基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，为更好地回报股东，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2017年半
年度利润分配预案为：以2017年6月30日的总股本908,000,005股为基数，向全体股
东每10股派1元现金股利（含税），共计分配股利90,800,000.5元，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
    三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司发行
超短期融资券的议案》。
    为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金
融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行不超过人民币16亿元（含）的超短期融资券。
    本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                              孚日集团股份有限公司监事会
                                                       2017年8月26日