股票代码：002083            股票简称：孚日股份        公告编号：临 2018-019

                       孚日集团股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次
会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9
人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日
贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议通过了以下决议：
   一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》，鉴于公司董事人员变动，经公司董事会审议并一
致同意，决定对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，补选董事张树明先生为董事
会薪酬与考核委员会委员，与原薪酬与考核委员会委员张辉玉先生、王贡勇先生组成
新的董事会薪酬与考核委员会，任期至本届董事会届满。

   二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司

审计部经理的议案》，由于工作原因，原审计部经理秦波先生不再担任审计部经理，

决定聘任王聚章先生为公司审计部经理，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

   三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年第一季
度报告》。

   本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。



                                            孚日集团股份有限公司董事会

                                                  2018年4月23日
附件：

     王聚章先生：中国国籍，1965 年 9 月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、
床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司审计部经理。持有本公司股份 661,500
股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。