股票代码：002083         股票简称：孚日股份            公告编号：临 2019-019

                       孚日集团股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会现
场会议于 2019 年 3 月 14 日下午 14 点 30 在公司多功能厅召开。网络投票时间
为 2019 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 14 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
3 月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 13 日 15:00 至 2019 年 3 月 14 日 15:00
期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 45 名，持有公
司股份 59,853,239 股，占公司股份总数的 6.5918%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 33 人，持有公司股份
58,884,906 股，占公司股份总数的 6.4851%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 12 人，持有公司股份 968,333 股，占公司股份总数的
0.1066％。
    其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担
任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东）共计 36 名，代
表有表决权的股份总数为 20,797,523 股，占公司股份总数的 2.2905%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现
场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
    （一）《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议
案》
    表决结果为：20,154,390 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.9076%；213,610 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0271%；429,523 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0653%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    表决结果为：20,154,390 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.9076%；213,610 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0271%；429,523 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0653%。
    出席会议的股东中公司董事：孙日贵、张树明，监事：綦宗忠、王聚章、王
玉泉；孚日控股集团股份有限公司董事：孙勇，监事：王彦法、吕尧梅、葛孝新
共持有 39,055,716 股回避了表决。
    （二）《关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项
的议案》
    表决结果为：20,136,190 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.8201%；231,910 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.1151%；429,423 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0648%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    表决结果为：20,136,190 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.8201%；231,910 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.1151%；429,423 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0648%。
    出席会议的股东中公司董事：孙日贵、张树明，监事：綦宗忠、王聚章、王
玉泉；孚日控股集团股份有限公司董事：孙勇，监事：王彦法、吕尧梅、葛孝新
共持有 39,055,716 股回避了表决。
    四、律师出具的法律意见
    北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合
法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员
的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章
程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议》合法有效。
    五、备查文件
    1、孚日集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                             孚日集团股份有限公司
                                               2019 年 3 月 15 日