股票代码：002083            股票简称：孚日股份         公告编号：临 2019-027

                         孚日集团股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十
九次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2019 年 4
月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，
实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先
生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议通过了以下决议：

     一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○一八年
度总经理工作报告》。

     二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○一八年
度董事会工作报告》。
    公司独立董事王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生向董事会提交了《独立董事
2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年年度
报告及其摘要》。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站。

    四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度财
务报告》。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。

    五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利
润分配预案》。
    根据公司 2018 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本
公司（母公司）2018 年度净利润 428,237,694.94 元，按有关法律法规和公司章程的
规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 42,823,769.49 元后，确定本公
司 2018 年度可供分配的利润为 883,908,889.65 元。
    公司 2018 年度利润分配预案：董事会拟以 2018 年度利润分配股权登记日当日
可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对 2018 年度利润分配预
案发表独立意见，《独立董事对公司 2018 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》
全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行
授信额度的议案》。
    为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各
金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2019 年度至下一
次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求
情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、董事会以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果通过了《关
于 2019 年度日常关联交易的议案》。
    为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意
下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约
为 6000 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，双方
根据估算，年维修费用约为 3000 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生
产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 270 万元。上述交易总金额约
为 9270 万元，均构成关联交易。本公司五名董事孙日贵、吴明凤、张树明、于从海、
闫永选均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
    该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站上的《2019 年日常关联交易预计公告》（临 2019-029）。

    八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我
评价报告》。
    本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永
华明会计师事务所的议案》。
    鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为
公司提供了优质的服务，公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司 2019 年度审计
服务机构。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见：
经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2018
年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况经营成果和现金流量
状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2019 年度的财务审计机
构。全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
    十、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂
时闲置资金进行现金管理的议案》。
    为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的
情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币 5 亿
元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 24 个月。同时授权公司经营管
理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。
    该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站上的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》临 2019-030）。
    十一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018
年度股东大会的议案》。
    2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2018 年度股
东大会，审议上述第二至六项议案、第九项议案。
    《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（临 2019-031）详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
    十二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第
一季度报告》。
    本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
（此页无正文，为孚日集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决

议签署页）




                                   孚日集团股份有限公司董事会

                                           2019年4月29日



全体董事签名：




孙日贵               吴明凤                   张树明




于从海               闫永选                   张 萌




王贡勇               王   蕊                  张辉玉