股票代码：002083       股票简称：孚日股份         公告编号：临 2019-028

                     孚日集团股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     孚日集团股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 26 日在公司会议

室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事

会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《二〇一八年度监事会工作报告》。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了

《2018 年年度报告及其摘要》。

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公

司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了

《2018 年度财务报告》。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了

《2018 年度利润分配预案》。

    根据公司 2018 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事

务所审计确定本公司（母公司）2018 年度净利润 428,237,694.94 元，

按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法

定盈余公积金 42,823,769.49 元后，确定本公司 2018 年度可供分配

的利润为 883,908,889.65 元。

    公司 2018 年度利润分配预案：董事会拟以 2018 年度利润分配

股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股

派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩

余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了

《内部控制自我评价报告》。

    公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告进行了认真

的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制

体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部

控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保

护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促

进作用。公司内部控制是有效的。

    六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了

《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了

《2019 年第一季度报告》。

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公

司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（此页无正文，为孚日集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议

决议签署页）




                                     孚日集团股份有限公司

                                            监 事 会

                                       2019 年 4 月 29 日



监事签名：



綦 宗 忠             王 玉 泉             王 聚 章