股票代码：002083          股票简称：孚日股份        公告编号：临 2019-036



                         孚日集团股份有限公司
             关于增加 2018 年年度股东大会临时议案
          暨召开 2018 年年度股东大会补充通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2019
年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，股东大会召开信息详见公司于
2019 年 4 月 29 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《孚日集团
股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：临
2019-031）。
    2019 年 5 月 9 日，本公司董事会收到公司控股股东孚日控股集团股
份有限公司（以下简称“孚日控股”）发来的《关于增加孚日集团股份
有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的函》，孚日控股提请公司董事
会将《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券董事会授权期限的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
    经核查，作为持有公司 3%以上股份的股东，孚日控股具有提出临时
提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《孚日
集团股份有限公司章程》的规定，故公司同意将前述议案提交本次 2018
年年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司董事会之前公告的《关于召开 2018

                                    1
年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、
股权登记日等事项没有变化。鉴于此，现将公司 2018 年度股东大会补
充通知公告如下：
    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过

了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30，

会期半天

    网络投票时间：2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日，其中通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00

期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

    6、股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）

    7、出席对象

    （1）截止 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午收市后在中国证券登

                                  2
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有

权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司的股东；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师。

       8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功

能厅

       二、会议审议事项

       1、《二○一八年度董事会工作报告》

       2、《二○一八年度监事会工作报告》

       3、《2018 年年度报告及其摘要》

       4、《2018 年度财务报告》

       5、《2018 年度利润分配预案》

       6、《关于申请银行授信额度的议案》

       7、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》

       8、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东

大会决议有效期的议案》

       9、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事

会授权期限的议案》

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       特别提示：

       股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公


                                   3
司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告

时同时公开披露。

    三、提案编码

    表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                                    备注
提案编码                           提案名称
                                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100                              总议案                                             √
  1.00     《二○一八年度董事会工作报告》                                           √
  2.00     《二○一八年度监事会工作报告》                                           √
  3.00     《2018 年年度报告及其摘要》                                              √
  4.00     《2018 年度财务报告》                                                    √
  5.00     《2018 年度利润分配预案》                                                √
  6.00     《关于申请银行授信额度的议案》                                           √
  7.00     《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》                                   √
           《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会
  8.00                                                                              √
           决议有效期的议案》

           《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授
  9.00                                                                              √
           权期限的议案》




    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业

执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，

须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托

人股票账户卡办理登记手续。

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登

记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
                                            4
人股票账户卡和身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019 年

5 月 19 日 16:30 前送达或传真至证券部）。

    2、登记时间：2019 年 5 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

    3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券

部（邮编 261500）

    4、联系人：张萌、彭仕强

    电话：0536-2308043

    传真：0536-5828777

    地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮

编 261500）

    5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第十九次会议决议

    特此公告。



                                        孚日集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2019 年 5 月 10 日

                                  5
附件一：

    一、网络投票的程序

   1. 投票代码：362083

   2. 投票简称：孚日投票

   3. 填报表决意见或选举票数。

   4. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日（现场股东

大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东

大会结束当日）下午 3:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。


                                 6
  附件二：

                                                 授权委托书

         兹委托                     先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团

  股份有限公司 2018 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下

  列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                本次股东大会提案表决意见示例表
提案                                                                     备注 同意   反对    弃权
                                    提案名称
编码                                                                      该列打勾的栏目可以投票
100                                   总议案                              √
1.00    《二○一八年度董事会工作报告》                                    √
2.00    《二○一八年度监事会工作报告》                                    √
3.00    《2018 年年度报告及其摘要》                                       √
4.00    《2018 年度财务报告》                                             √
5.00    《2018 年度利润分配预案》                                         √
6.00    《关于申请银行授信额度的议案》                                    √
7.00    《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》                            √
        《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决
8.00                                                                      √
        议有效期的议案》

        《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授权
9.00                                                                      √
        期限的议案》




       委托股东姓名及签章：                               法定代表人签字：

       身份证或营业执照号码：

       委托股东持有股数：                                 委托人股票账号：

       受托人签名：                                       受托人身份证号码：

       委托日期：                                         委托有效期：


                                                   7