股票代码：002083             股票简称：孚日股份     公告编号：临2019-060


                      孚日集团股份有限公司
                 第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第二十二次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式
发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了
会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

     一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年
半年度报告》。

    2019 年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整
董事会专业委员会的议案》。
    由于公司原独立董事王贡勇先生不在担任公司独立董事职务，董事会同意由
新任独立董事张宏女士接任原独立董事王贡勇先生在各专业委员会的职务。主要
为薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员、战略委员会委员。
    由于公司原董事张萌先生辞去董事职务，董事会同意由新任董事吕晨先生接
任原董事张萌先生审计委员会委员的职务。
    三、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事发表的独立意见
    特此公告。
                                       孚日集团股份有限公司董事会
                                              2019年8月28日