证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴                 公告编号：2017-041


                    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
              第五届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）第五届
董事会第十七次临时会议通知于 2017 年 9 月 4 日以书面形式发出，会议于 2017 年 9 月 7
日（星期四）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事八人，亲自出席八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》。
    董事会同意公司拟以自有资金 2 亿元人民币在浙江百步经济开发区投资设立浙江海鸥
有巢氏整体卫浴有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见 2017 年 9 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于对
外投资设立全资子公司的公告》。
    （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年第二次
临时股东大会的议案》。
    董事会决议于 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30 在广州海鸥卫浴用品股份有限
公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会提交的相关议案。
    相关内容详见 2017 年 9 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于召
开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。


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  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第十七次临时会议决议。


   特此公告。
                                               广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                         2017 年 9 月 8 日




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