证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴                 公告编号：2017-073


                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司
             第五届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第二
十一次临时会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 28 日（星
期四）下午 14:00 在公司董事会会议室召开。会议应出席董事八人, 亲自出席董事七人。
独立董事吴传铨先生因事请假，委托独立董事康晓岳先生代为出席并表决。会议由董事长
唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选董事的议案》。
    董事会同意提名李家德先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见 2017 年 12 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于
补选董事的公告》。
   （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的议案》。
    董事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民
币 20,000.00 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限
为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 证券代码：002084               证券简称：海鸥卫浴                    公告编号：2017-073


       相关内容详见 2017 年 12 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
   （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的议案》。
       董事会决议于 2018 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 在广州海鸥卫浴用品股份有限
公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本
次董事会提交的相关议案。
       会议通知全文详见 2017 年 12 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网。
    三、备查文件
       1、海鸥卫浴第五届董事会第二十一次临时会议决议；
       2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意
见；
       3、民生证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。


        特此公告。




                                                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                               2017 年 12 月 30 日




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