股票代码：002085                   股票简称：万丰奥威                公告编号：2018-001



                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                          第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次
会议于 2018 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月 3 日以电子邮件及专
人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长陈爱莲女
士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
    会议认为：为提高公司骨干员工的积极性、创造性和责任心，增强凝聚力，进一步健
全公司的激励机制和约束机制，实现公司可持续发展，根据相关法律法规并结合公司实际
情况，公司拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，员工持股计划内容符
合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文
件的相关规定。
    详细内容见公司于 2018 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的 《 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ）》， 于 2018 年 1 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）
摘要》（公告号：2018-004）。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 5 票。关联董事陈爱莲、陈滨、
董瑞平、李赟、章银凤对本议案回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于制订<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    详细内容见公司于 2018 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司第一期员工持股计划管理办法》。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 5 票。关联董事陈爱莲、陈滨、
董瑞平、李赟、章银凤对本议案回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会实施本员工持股计划。
    （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
    （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
    （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
    （5）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议。
    （6）授权董事会确定集合计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件。
    （7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和
完善。
    （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
    （9）在法律、法规有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理与本期员工持股
计划有关的其他事宜。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 5 票。关联董事陈爱莲、陈滨、
董瑞平、李赟、章银凤对本议案回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意于 2018 年 1 月 29 日下午 2:30 在浙江新昌召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议上述第一项、第二项、第三项议案。
    详细内容见公司于 2018 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2018-003）。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。
    特此公告。


                                                 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                          董     事   会
                                                         2018 年 1 月 9 日