股票代码：002085            股票简称：万丰奥威            公告编号：2018-068



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2018 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件
及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事
长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式
通过如下决议：
    一、审议通过《关于增加 2018 年度贷款额度的议案》
    同意公司 2018 年度增加向银行申请综合授信额度 101,750 万元。截至 2019 年 4
月 30 日，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品
种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的议案》
    浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限
公司三家子公司经营状况预期良好，增加担保事项满足其正常生产经营资金需求，
提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益。会议同意增加 2018 年
度为子公司提供担保 26,750 万元，其中为浙江万丰摩轮有限公司提供担保 10,000 万
元；为广东万丰摩轮有限公司提供担保 10,000 万元；为万丰铝轮（印度）私人有限
公司提供担保 1,000 万美元（折合人民币 6,750 万元）。
    详细内容见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的公告》（公告号：
2018-070）。
    表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    会议同意，公司根据经营发展需要对《公司章程》进行修订，具体如下：

               修订前公司章程条款                   修订后公司章程条款


第十三条   经依法登记，公司的经营范 第十三条        经依法登记，公司的经营范
围：汽车铝合金车轮及其他零部件的生产 围：汽车铝合金车轮及其他零部件的生产
与销售，提供与上述产品有关的技术咨 与销售，提供与上述产品有关的技术咨
询、服务与劳务。经营本企业自产产品和 询、服务与劳务。经营本企业自产产品和
技术的出口业务；经营本企业生产、科研 技术的出口业务；经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司 零配件及技术的进口业务（国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品及技术除 经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 外）；经营进料加工和“三来一补”业务；
                                       投资管理，投资咨询。



    表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2018 年 7 月 20 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2018 年第三次
临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
    详细内容见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：
2018-071）。
    议案表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2018 年 7 月 5 日