股票代码：002085             股票简称：万丰奥威             公告编号：2019-063


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次

会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 20 日以电
子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由
公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方
式审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

    基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，同时为维护员工持股计划
持有人的利益，会议同意将公司第一期员工持股计划的存续期在原定终止日的基础
上延长 12 个月，即延期至 2021 年 1 月 28 日止。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 5 票。关联董事陈爱莲、
陈滨、董瑞平、李赟、章银凤对本议案回避表决。

    详细内容见公司于 2019 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告号：2019-064）。
    特此公告。


                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                                                           董   事   会
                                                        2019 年 11 月 26 日