股票代码：002085             股票简称：万丰奥威       公告编号：2020-002



                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                    2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于2019年12月27日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2020年1月13日下午14:30
    网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年1月13日上午9:30-11:30、
下午13:00-15:00。
   （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日上午9:15至下午
15:00。
    3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生

    二、会议出席情况
    公司在实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计

算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大
会有表决权股份总数为 2,141,436,028 股。
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表股
份数额 1,295,953,178 股，占公司有表决权股份总数的 60.5179%。

    2、现场会议出席情况
    参 加 本次 股东 大会 现场 会 议的 股东 及股 东代 表共 计 5 人 ，代 表股 份数 额
1,115,202,187 股，占公司有表决权股份总数的 52.0773%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表股份数额180,750,991股，占公

司有表决权股份总数的8.4406%。
    上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、
监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 6 名，代表股份数额 60,090,551 股，占公司有表决权股份总数的 2.8061%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列

席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于增加子公司贷款额度的议案》

    表决结果：1,295,953,178股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东

大会有表决权股份总数的100%。
    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：60,090,551股同意，0
股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议》
    表决结果：1,295,953,178股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东
大会有表决权股份总数的100%。

    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：60,090,551股同意，0
股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

    四、律师出具的法律意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大

会通过的决议合法、有效。

    五、会议备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。


                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2020 年 1 月 14 日