股票代码：002085             股票简称：万丰奥威           公告编号：2020-034


                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

             关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020年6月8日下午14:30
    （2）网络投票时间：2020年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投
票时间为2020年6月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统的投票时间为2020年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年6月2日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
    二、会议审议事项
    议案1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
        1.1 选举陈滨先生为第七届董事会非独立董事
        1.2 选举董瑞平先生为第七届董事会非独立董事
        1.3 选举李赟先生为第七届董事会非独立董事
        1.4 选举吴兴忠先生为第七届董事会非独立董事
        1.5 选举陈韩霞女士为第七届董事会非独立董事
        1.6 选举贺琼雯女士为第七届董事会非独立董事
    议案2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
        2.1 选举储民宏先生为第七届董事会独立董事
        2.2 选举谢韬先生为第七届董事会独立董事
        2.3 选举管征先生为第七届董事会独立董事
    议案3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
        3.1 选举徐震宇先生为第七届监事会股东代表监事
        3.2 选举徐志良先生为第七届监事会股东代表监事
        3.3 选举陈卫东先生为第七届监事会股东代表监事
    议案4、《关于公司董事、监事津贴的议案》
    议案5、《关于公司董事长薪酬的议案》
    以上议案1、2、3将采取累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，独
立董事和非独立董事的表决分别进行。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案1-5为普通表决事项，需
经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。议案1、2、4、
5已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过；议案3已经第六届监事会第二十
六次会议审议通过。详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》公告号：2020-030）、
《第六届监事会第二十六次会议决议公告》（公告号：2020-031）、《关于公司董事
会换届选举的公告》（公告号：2020-032）、《关于公司监事会换届选举股东代表监
事的公告》（公告号：2020-033）。
    上述议案因涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）
的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
                                                                 备注
提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏目
                                                               可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
累积投票   提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举
  提案     票数
  1.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》      应选人数（6）人

  1.01     选举陈滨先生为第七届董事会非独立董事                  √

  1.02     选举董瑞平先生为第七届董事会非独立董事                √
  1.03     选举李赟先生为第七届董事会非独立董事                  √

  1.04     选举吴兴忠先生为第七届董事会非独立董事                √

  1.05     选举陈韩霞女士为第七届董事会非独立董事                √

  1.06     选举贺琼雯女士为第七届董事会非独立董事                √

  2.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》        应选人数（3）人

  2.01     选举储民宏先生为第七届董事会独立董事                  √

  2.02     选举谢韬先生为第七届董事会独立董事                    √

  2.03     选举管征先生为第七届董事会独立董事                    √

  3.00     《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》    应选人数（3）人

  3.01     选举徐震宇先生为第七届监事会股东代表监事              √

  3.02     选举徐志良先生为第七届监事会股东代表监事              √

  3.03     选举陈卫东先生为第七届监事会股东代表监事              √
非累积投
  票提案
  4.00     《关于公司董事、监事津贴的议案》                      √

  5.00     《关于公司董事长薪酬的议案》                          √


    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托
书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地
股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
    （5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券
业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义
持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加
股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
    2、登记时间：2020年6月4日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
    3、本次会议联系方式：
    联系人：李亚
    电   话：0575-86298339
    传   真：0575-86298339
    地   址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
    4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第三十六次会议决议
    2、第六届监事会第二十六次会议决议
    特此公告。


                                               浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2020年5月22日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”。
    2、填报表决意见：
    对于对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                   …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年6月8日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月8日上午9:15，结束时间为2020
年3月20日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书


    兹全权委托            先生（女士）代表                     单位（个人）出
席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
    本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                   备注
提案编码              提案名称               该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                                               目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
           提案
累积投票
           提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于公司董事会换届选举非独立
  1.00                                                 应选人数（6）人
           董事的议案》
           选举陈滨先生为第七届董事会非独
  1.01                                            √
           立董事
           选举董瑞平先生为第七届董事会非
  1.02                                            √
           独立董事
           选举李赟先生为第七届董事会非独
  1.03                                            √
           立董事
           选举吴兴忠先生为第七届董事会非
  1.04                                            √
           独立董事
           选举陈韩霞女士为第七届董事会非
  1.05                                            √
           独立董事
           选举贺琼雯女士为第七届董事会非
  1.06                                            √
           独立董事
           《关于公司董事会换届选举独立董
  2.00                                                 应选人数（3）人
           事的议案》
           选举储民宏先生为第七届董事会独
  2.01                                            √
           立董事
           选举谢韬先生为第七届董事会独立
  2.02                                            √
           董事
           选举管征先生为第七届董事会独立
  2.03                                            √
           董事
           《关于公司监事会换届选举股东代
  3.00                                                 应选人数（3）人
           表监事的议案》
           选举徐震宇先生为第七届监事会股
  3.01                                            √
           东代表监事
           选举徐志良先生为第七届监事会股
  3.02                                            √
           东代表监事
           选举陈卫东先生为第七届监事会股
  3.03                                         √
           东代表监事
非累积投
  票提案
  4.00     《关于公司董事、监事津贴的议案》    √

  5.00     《关于公司董事长薪酬的议案》        √


委托人姓名或名称（签章）：
委托人（法定代表人）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。