ST东海洋：第六届董事会第十八次会议决议公告2019-04-30
证券代码：002086 证券简称：ST 东海洋 公告编号：2019-017
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第十八次会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、传
真、电话方式通知全体董事，会议于 2019 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司会议室
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长车轼先生主持，监事
和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2019]审字第 90922 号审计
确认，公司 2018 年度营业收入 725,034,292.17 元，较去年同期下降 6.98%；实
现归属于母公司所有者的净利润-788,151,047.60 元，较去年同期下降 735.33%；
基本每股收益-1.0420 元，较去年同期下降 677.63%；经营活动产生的现金流量
净额-850,450,976.55 元，较去年同期下降 1528.20%；截至 2017 年 12 月 31 日
公司资产总额 4,162,385,427.58 元，较去年同期增长 2.84%；归属于母公司的
所有者权益为 2,754,599,621.04 元，较去年同期下降 7.37%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
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2018 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金
转增股本。
独立董事意见：公司 2018 年度利润分配预案是按照《公司法》、《企业会计
准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等文件
的要求并结合公司实际情况提出的。鉴于公司 2018 年度可供股东分配的利润为
-163,501,045.40 元，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的 2018 年度利
润分配预案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司 2019 年度会计报表
审计工作。2018 年支付该所审计费用 50 万元。
独立董事意见：同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2019 年
度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
公司拟定 2018 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元，公司董事、监事根
据所任职务领取薪酬。
独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，
同意公司按上述方案发放 2017 年度董事、监事报酬及津贴。
公司董事、监事 2018 年度领取薪酬情况如下：
从股东单位
从公司获得 报告期末实
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 获得的报酬
的报酬总额 际所得报酬
总额
车轼 董事长兼总经理 男 59 现任 24 0 24
李存明 董事 男 57 现任 0 24 24
赵玉山 董事 男 66 现任 0 24 24
于深基 董事 男 78 现任 0 0 0
战淑萍 董事兼副总经理 女 63 现任 18 0 18
李兴祥 副董事长、副总 男 57 现任 24 0 24
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经理兼大健康事
业部总裁
张荣庆 独立董事 男 63 现任 6 0 6
刘保玉 独立董事 男 56 现任 6 0 6
王全宁 独立董事 男 50 现任 6 0 6
于善福 监事会主席 男 57 现任 8 0 8
朱春生 监事 男 56 现任 8 0 8
于克兴 监事 男 59 现任 8 0 8
马兆山 监事 男 49 现任 8 0 8
曲善村 监事 男 49 现任 8 0 8
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》
2018 年度公司高级管理人员年薪定为 18-24 万元。
独立董事意见：公司制定的 2018 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情
况，同意公司按上述方案发放 2018 年度公司高级管理人员薪酬。
公司高级管理人员 2018 年度领取薪酬情况如下：
从股东单位
从公司获得 报告期末实
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 获得的报酬
的报酬总额 际所得报酬
总额
车轼 董事长兼总经理 男 59 现任 24 0 24
战淑萍 董事兼副总经理 女 63 现任 18 0 18
副总经理兼董事
于德海 男 51 现任 18 0 18
会秘书
于春松 副总经理 男 61 现任 18 0 18
副总经理兼海洋
唐积玉 男 54 现任 24 0 24
事业部总裁
副董事长、副总
李兴祥 经理兼大健康事 男 57 现任 24 0 24
业部总裁
副总经理兼大健
车志远 康事业部执行总 男 33 现任 18 0 18
裁
于雁冰 财务总监 男 46 现任 18 0 18
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议批准《会计师事务所从事公司 2018 年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议批准《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
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独立董事意见：公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控
制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执
行。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、审议批准《公司内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事意见：报告期内公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》及公司《募集资金管
理制度》相关募集资金使用管理规定的情形，不符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）的相关规定要求。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募
集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、审议批准《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易
融资提供担保的议案》
同意公司自 2019 年 7 月 1 日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷
款和贸易融资提供最高限额不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。
独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍
处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自
2019 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元
额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
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日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为烟台山海食品有限公
司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（2019-019）。
十二、审议批准《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15 号）及新金融工具相关会计准则，对公司会计政策进行了
变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反
映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司
及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》
（2019-020）。
十三、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
2018 年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn；2018 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2018 年年
度报告摘要》（2019-021）。
十四、审议批准《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》
详细内容见附件 1。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用闲置自有资金不超过 3 亿元购买银行理财产品，在上述额度内
资金可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权
公司经营管理层负责具体实施。
独立董事意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中
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国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公
司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得
一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财
产品事项。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的公告》（2019-022）。
十六、审议通过《<公司章程>修正案》
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019
年修订）》，同意修订《公司章程》，详细内容见附件 2。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
《公司章程》全文详见见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十七、审议通过《关于高级管理人员更迭的议案》
因到退休年龄，战淑萍女士申请辞去公司董事、副总经理职务，于春松先生
申请辞去公司副总经理职务。辞职后，战淑萍女士与于春松先生将不再担任公司
任何职务。鉴于上述事项导致公司董事缺位，根据公司章程规定，在新任董事正
式开始任职之前，战淑萍女士仍需履行公司董事职责。战淑萍女士与于春松先生
在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展壮大发挥了积极的作用，公司
董事会对战淑萍女士与于春松先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的
认可和衷心的感谢。
同时，经公司总经理车轼先生提名，经董事会提名委员会审查，提名公司
大健康事业部副总裁张磊先生担任公司副总经理一职，简历详见附件 3，任期自
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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十八、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
同意提名车志远先生担任公司董事一职，简历详见附件 4，任期自董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。该事项不会导致董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一。
独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经审查公司董事会提供的该董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百
四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情形，该董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
同意向公司 2018 年度股东大会推荐该董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
十九、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn；2019 年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公
司 2019 年第一季度报告正文》（2019-023）。
二十、审议批准《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2018 年度股东大
会的通知》（2019-024）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
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附件 1：关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案
为提高管理层决策效率，根据公司生产经营需要，2019 年度公司拟向相关
金融机构申请总额不超过人民币 19 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务等金融业务，
并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵
押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自 2018 年年度股东大会审议通
过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使
用。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求
确定。
同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，
根据公司实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信
项下的合同及相关文件等事宜。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
附件 2：《<公司章程>修正案》
现根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2
019 年修订）》，对《公司章程》修订如下：
原章程 现修订为
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门 下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司股 规章和本章程的规定，收购本公司股
份： 份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的
司收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要求公
除上述情形外，公司不进行买卖本 司收购其股份；
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公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二
十四条第(一)项至第(三)项的原因收 十四条第(一)项、第(二)项规定的情形
购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会
议。公司依照第二十四条规定收购本 决议；因第（三）项、第（五）项、
公司股份后，属于第(一)项情形的，应 第（六）项规定的情形收购本公司股
当自收购之日起十日内注销；属于第 份的，可以依照本章程的规定或者股
(二)项、第(四)项情形的，应当在六个 东大会的授权，经三分之二以上董事
月内转让或者注销。 出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第(三)项规 公司依照第二十四条规定收购本
定收购的本公司股份，不得超过本公 公司股份后，属于第(一)项情形的，应
司已发行股份总额的百分之五；用于 当自收购之日起十日内注销；属于第
收购的资金应当从公司的税后利润中 (二)项、第(四)项情形的，应当在六个
支出；所收购的股份应当在一年内转 月内转让或者注销；属于第（三）项、
让给职工。 第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在三年内转让或者注销。
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第二十六条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司
份，可以选择下列方式之一进行： 股份，可以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 式，或者法律法规和中国证监会认可
（二）要约方式； 的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 因前款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十九条 发起人持有的本公 第二十九条 发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年内不 司股份，自公司成立之日起 1 年内不
得转让。公司公开发行股份前已发行 得转让。公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在交易所上市交 的股份，自公司股票在交易所上市交
易之日起一年内不得转让。 易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的股 应当向公司申报所持有的本公司的股
份及其变动情况，在任职期间每年转 份及其变动情况，在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股 让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的百分之二十五；所持本公司 份总数的百分之二十五；所持本公司
股份自公司股票上市交易之日起一年 股份自公司股票上市交易之日起一年
内不得转让。上述人员离职后六个月 内不得转让。上述人员离职后六个月
内，不得转让其所持有的本公司股份； 内，不得转让其所持有的本公司股份。
离职六个月后的十二个月内通过深圳
证券交易所挂牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司股票总数的比
例不得超过 50%。
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第四十八条 本公司召开股东大 第四十八条 本公司召开股东大
会的地点为公司住所地或召集股东大 会的地点为：公司住所地。
会会议通知中指定的其它地方。 股东大会将设置会场，以现场会
股东大会应设置会场，以现场结 议形式召开。公司还将提供网络投票
合网络投票方式召开，通过深圳证券 的方式为股东参加股东大会提供便
交易所交易系统和深圳证券信息有限 利。
公司上市公司股东大会网络投票系统 股东通过上述方式参加股东大
向股东提供网络形式的投票平台，为 会的，视为出席。
股东参加股东大会提供便利。
股东可以亲自出席股东大会并行
使表决权,也可以委托他人代为出席和
在授权范围内行使表决权。
第一百条 董事由股东大会选举或 第一百条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，任期三年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大 选连任。董事在任期届满以前，可由股
会不得无故解除其职务。 东大会解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。
公司董事中不包括职工代表，董事 公司董事中不包括职工代表，董
可以由总经理或者其他高级管理人员 事可以由总经理或者其他高级管理
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任总经理或者其他高
人员职务的董事总计不得超过公司董 级管理人员职务的董事总计不得超
事总数的二分之一。 过公司董事总数的二分之一。
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第一百二十二条 董事会行使下列 第一百二十二条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东
会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投
方案； 资方案；
（四）制订公司的年度预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算
决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配及弥补 （五）制订公司的利润分配方案
亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注
资本、发行债券或其他证券及上市方 册资本、发行债券或其他证券及上市
案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购
公司股票或者合并、分立、解散及变更 本公司股票或者合并、分立、解散及
公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，
定公司对外投资、收购出售资产、资产 决定公司对外投资、收购出售资产、
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
交易等事项； 关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的
置； 设置；
（十）聘任或解聘公司总经理、董 （十）聘任或者解聘公司经理、
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 董事会秘书；根据经理的提名，聘任
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 或者解聘公司副经理、财务负责人等
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 高级管理人员，并决定其报酬事项和
项； 奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
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度。 度；
（十二）制订公司章程的修改方 （十二）制订本章程的修改方
案； 案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事
（十四）向股东大会提请聘请或更 项；
换为公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或
（十五）听取公司总经理的工作汇 更换为公司审计的会计师事务所；
报并检查总经理的工作； （十五）听取公司经理的工作汇
（十六）法律、行政法规、部门规 报并检查经理的工作；
章或公司章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并
根据需要设立战略、提名、薪酬与考
核等相关专门委员会。专门委员会对
董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定
专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第 一 百 四十 三 条 在公 司 控 股股 第一百四十三条 在公司控股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 股东单位担任除董事、监事以外其他
他职务的人员，不得担任公司的高级管 行政职务的人员，不得担任公司的高
理人员。 级管理人员。
章程其他条款不变。
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附件 3：张磊先生简历
姓名：张磊
性别：男
民族：土家族
出生年月：1986 年 7 月
学历：本科
个人经历：
2004.09—2008.07 清华大学医学院 本科
2008.07—2016.03 浙江泰隆商业银行 历任业务部门负责人、支行行长、分
行行长助理等职
2016.03 至今 山东东方海洋科技股份有限公司 大健康事业部副总裁
2018.09 至今 清华大学医学院 研究生在读
张磊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条
件。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
附件 4：车志远先生简历
姓名：车志远
性别：男
民族：汉
出生年月：1986 年 2 月
学历：研究生
个人经历：
2004.09—2009.07 清华大学 本科
2009.07—2012.02 中国工商银行牡丹卡中心 经理
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2011.09—2014.07 清华大学 研究生
2012.02—2013.02 农业部农业贸易促进中心 副主任科员
2013.02—2015.09 中国常驻联合国粮农机构代表处 三等秘书
2015.09—2016.04 任职于山东东方海洋科技股份有限公司
2016.02—至今 Avioq,Inc, 董事长
2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼大健康事业部
执行总裁
主要社会职务：中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副会长、全国卫生
产业企业管理协会转化医学产业分会委员、莱山区政协常务委员等。
车志远先生为公司实际控制人之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；持有公司 4,000,000 股股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。公司已
在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
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