证券代码：002086           证券简称：ST 东海洋          公告编号：2019-027




                   山东东方海洋科技股份有限公司
         关于召开 2018 年度股东大会的通知（更新后）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会。
    公司于 2019 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
召开 2018 年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年度股东
大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职
权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。
相关议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议
通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议的召开时间为：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22
日 9：30-11：30，13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日
15：00 至 2019 年 5 月 22 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。




                                     1
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 17 日（星期五）。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室


    二、会议审议事项
    （1）《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    （2）《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    （3）《公司 2018 年度财务决算报告》；
    （4）《公司 2018 年度利润分配方案》；
    （5）《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
    （6）《关于公司董事、监事报酬的议案》；
    （7）《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    （8）《公司 2018 年年度报告及年报摘要》；
    （9）《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》；
    （10）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    （11）《<公司章程>修正案》；
    （12）关于提名公司董事候选人的议案。
    1、上述议案 11 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；除议案 11 外的其他议案均为普通决议事项，需经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。以上议案均
对中小投资者的表决单独计票。
    2、上述议案已经于2019年4月28日召开的公司第六届董事会第十八次会
议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公




                                   2
告编号2019-017至2019-022）。
    3、本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2018 年度
独立董事述职报告》。


    三、提案编码
    本次股东大会议案编码如下表：
                                                            备注
   提案编码                    提案名称             该列打勾的栏目可以
                                                            投票
       100       总议案：除累计投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
      1.00       公司 2018 年度董事会工作报告               √
      2.00       公司 2018 年度监事会工作报告               √
      3.00       公司 2018 年度财务决算报告                 √
      4.00       公司 2018 年度利润分配方案                 √
                 关于公司续聘会计师事务所并支付其
     5.00                                                   √
                 报酬的议案
     6.00        关于公司董事、监事报酬的议案               √
                 公司 2018 年度募集资金存放与使用情
     7.00                                                   √
                 况的专项报告
     8.00        公司 2018 年年度报告及年报摘要             √
                 关于向相关金融机构申请授信额度及
     9.00                                                   √
                 贷款事项的议案
                 关于使用闲置自有资金购买理财产品
    10.00                                                   √
                 的议案

    11.00        《公司章程》修正案                         √

    12.00        关于提名公司董事候选人的议案               √


    四、会议登记等事项
    公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
    1、登记时间：2019 年 5 月 21 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）
    2、登记地点及会议咨询：
    登记地点：公司证券部
    通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
    邮政编码：264003




                                      3
       联系电话：0535-6729111
       传    真：0535-6729055-9055
       3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登
记：
       （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。
       自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
       （2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表
人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或
授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人
股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理
登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务
许可证复印件（加盖公章）。
       （3）股东可以信函（信封上须注明“2018 年度股东大会”字样）或传真方
式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2019 年 5 月 21 日 17:00 之前以专人
递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
       （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
       （5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本
通知之附件二。
       4、本次股东大会现场会议预计为半天。
       5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
       6、会务联系方式如下：
       联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号证券部
       邮政编码：264003




                                     4
    联系人：刘益宏
    联系电话：0535-6729111
    传    真：0535-6729055-9055


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。


    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此通知。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书（格式）




                                            山东东方海洋科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 30 日




                                     5
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362086，投票简称：海洋投票
    2、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间 2019 年 5 月 21 日下午 3：00，结束时

间为 2019 年 5 月 22 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.

com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      6
     附件二：
                    山东东方海洋科技股份有限公司
                      2018 年度股东大会授权委托书
         兹全权委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东东方海洋科技
     股份有限公司 2018 年度股东大会并代为行使表决权。
                                                                         表决意见
序号                          议案内容
                                                                  同意        反对   弃权

 1      公司 2018 年度董事会工作报告
 2      公司 2018 年度监事会工作报告
 3      公司 2018 年度财务决算报告
 4      公司 2017 年度利润分配方案
 5      关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
 6      关于公司董事、监事报酬的议案
 7      公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 8      公司 2018 年年度报告及年报摘要
 9      关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案
10      关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11      《公司章程》修正案
12      关于提名公司董事候选人的议案


     委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     代理人身份证号码：
     委托人签名：                              委托代理人签名：
     委托书有效期限：                          委托日期：         年     月    日
         注：
         1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反
     对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”


                                          7
栏内相应位置填“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。




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