证券代码:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2019-031 山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决 议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指以下股东 以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东)。 二、会议召开和出席情况 1、会议届次:2018年度股东大会 2、会议召集人:公司第六届董事会 3、会议主持人:董事长兼总经理车轼先生 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30。 1 网络投票时间: (1) 通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年5月22日9:30-11:30, 13:00-15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月21日 15:00 至2019年5月22日15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络 形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投 票结果为准。 7、现场会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室 8、出席情况 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计13人,代表公司股份 235,952,703股,占公司有效表决权股份总数的31.1962%。根据深圳证券信息有限公司 提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共138人,代表公司股份83,603,800 股,占公司有效表决权股份总数的11.0536%。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计151人,代表公司股份319,556,503股, 占公司有效表决权股份总数的42.2498%。其中,中小投资者股东及股东代理人共计 145人,代表公司股份18,796,102股,占公司有效表决权股份总数的2.4851%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 三、会议审议表决情况 (一)审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》 表决结果:308,819,103 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 2 数总数的 96.6399%;10,371,900 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 3.2457%;365,500 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.1144%。 中小股东表决情况:8,058,702 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 42.8743%;10,371,900 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 55.1811%;365,500 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9446%。 (二)审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》 表决结果:308,787,203 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 96.6299%;10,392,000 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 3.2520%;377,300 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.1181%。 中小股东表决情况:8,026,802 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 42.7046%;10,392,000 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 55.2881%;377,300 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0073%。 (三)审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》 表决结果:240,672,303 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 75.3145%;78,611,000 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 24.6000%;273,200 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.0855%。 中小股东表决情况:8,561,902 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 45.5515%;9,961,000 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.9950%;273,200 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4535%。 (四)审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》 3 2018 年度利润分配方案为:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增 股本。 表决结果:309,400,603 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 96.8219%;9,882,800 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 3.0927%;273,100 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.0855%。 中小股东表决情况:8,640,202 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 45.9681%;9,882,800 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.5790%;273,100 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4530%。 (五)审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 表决结果:239,749,703 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 75.0258%;79,419,500 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 24.8530%;387,300 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.1212%。 中小股东表决情况:7,639,302 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 40.6430%;10,769,500 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 57.2965%;387,300 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0605%。 (六)审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》 表决结果:238,659,903 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 74.6847%;80,519,300 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 25.1972%;377,300 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.1181%。 中小股东表决情况:6,549,502 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 4 数的 34.8450%;11,869,300 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 63.1477%;377,300 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0073%。 (七)审议批准《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:308,799,203 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 96.6337%;10,484,100 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 3.2808%;273,200 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.0855%。 中小股东表决情况:8,038,802 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 42.7685%;10,484,100 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 55.7781%;273,200 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4535%。 (八)审议批准《公司 2018 年度报告及年报摘要》 表决结果:240,612,703 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 75.2958%;78,613,000 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 24.6007%%;330,800 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效 表决权股数总数的 0.1035%。 中小股东表决情况:8,502,302 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 45.2344%;9,963,000 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 53.0057%;330,800 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7599%。 (九)审议批准《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》 表决结果:309,565,803 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 96.8736%;9,692,200 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 3.0330%;298,500 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.0934%。 5 中小股东表决情况:8,805,402 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.8470%;9,692,200 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.5649%;298,500 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5881%。 (十)审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果:240,974,603 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 75.4091%;77,644,600 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 24.2976%;937,300 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.2933%。 中小股东表决情况:8,864,202 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 47.1598%;8,994,600 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 47.8535%;937,300 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9867%。 (十一)审议批准《<公司章程>修正案》 表决结果:239,316,403 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 74.8902%;79,862,800 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 24.9918%;377,300 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股数总数的 0.1181%。 中小股东表决情况:7,206,002 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 38.3377%;11,212,800 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 59.6549%;377,300 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0073%。 (十二)审议批准《关于提名公司董事候选人的议案》 表决结果:238,703,703 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 数总数的 74.6984%;79,889,500 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股数总数的 25.0001%;963,300 股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 6 决权股数总数的 0.3014%。 中小股东表决情况:6,593,302 股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总 数的 35.0780%;11,239,500 股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 59.7970%;963,300 股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1250%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师对公司 2018 年度股东大会出具了法律意见书并发 表如下结论意见:本所律师认为,公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 五、备查文件 1、山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年度股 东大会的法律意见书 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 23 日 7